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或挪一马资金购买 DOJ查刘特佐母700万珠宝!

美国司法部日前提控一马发展公司舞弊案的通缉犯刘特佐后,该部再把注意力放在其母亲吴玉幼所珍藏的一组,价值达706万令吉的珠宝。

该部相信,这组包括钻戒及钻石耳环的珠宝,涉嫌挪用一马发展公司的资金购买。

据《当今大马》引述美国司法部在11月2日向加州中区法庭入禀文件报导,该部声称虽然目前未能确定珠宝的确切所在地,但推定珠宝落在定居泰国的吴玉幼手上。

报导说,一旦美国与泰国政府达成协议,美国司法部将向泰国当局提出民事充公诉讼的文件副本、充公行动的通知书及志期2017年6月16日的扣押令;这将是美国及泰国双方,通过司法互助协议展开的行动。

报导说,根据这份法庭文件,当泰国中央政府确认拿到扣押传票后,美国政府将会进一步寻 求充公这件珠宝。

美国司法部于2017年6月15日,入禀多项民事充公案件,寻求充公多项据称以不当挪用而来 的一马发展公司资金购买,其中包括这件珠宝。

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该部文件说,刘特佐曾于2012年利用源自一马发展公司的169万5475美元(约706万令吉) 黑钱,向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋(Lorraine Schwartz)购买一枚钻石戒和一对钻 石耳环给母亲。

据称,刘特佐在2012年11月28日收到这件珠宝的费用清单,其中包括这三颗分别为7.53克 拉、3.05克拉及3.08克拉的无暇级Type IIa钻石 (Flawless Type IIA);而吴玉幼就是 这件珠宝在香港
的收货者。

(新闻整理自《当今大马》/《中国报》)