大马警方近日突击涉及MBI集团的跨国“金字塔骗局”金融诈骗旧案，北马5名社会闻人被扣查，据悉，调查重点主要是涉及槟城峇央珍珠大型地产开发项目；这个估值近百亿的项目被指与该集团存在关联。

综合本地媒体及《The Edge》报道，警方调查方向，锁定在涉嫌“金字塔骗局”的MBI集团的资金流向，并已传召吉隆坡和槟城的几位企业人士。

据警方透露，被扣留5人皆来自北马，且均持有“拿督”或更高勋衔，其中包括一名拿汀斯里，以及两名律师。目前，两名律师已获释，其余者仍被拘押于吉隆坡一所扣留所，调查工作正加紧进行。

报道称，此案涉及高达数十余亿令吉款项，并已冻结超过数百个涉案银行户头，引起社会人士关注，也成为近年来我国备受瞩目的金融罪案之一。

根据消息，此案与一桩横跨多国陈年诈骗活动有关，犯罪网络通过复杂金融操作转移资金，受害者遍布亚洲地区。

调查显示，该团伙以“高回报投资项目”为幌子，吸引大量投资者入局，最终通过多层空壳公司及虚拟交易平台卷款消失，作案时间可追溯至近10年前。

据消息称，此轮逮捕仅是案件的开端，有情报指我国境内或有超过百人涉案。

MBI集团（MBI International）大马商人张誉发（Tedy Teow）所创办，是一家以庞氏骗局（Ponzi Scheme）模式运作的公司，曾在我国及多个国家吸引大量投资者，最终被当局取缔。

张誉发在2019年逃往泰国丹诺，2022年落网；并在去年8月20日被引渡到中国面审。

《光华日报》也通过Whats App讯息向全国总警长拉扎鲁丁求证时，总警长仅表示案件仍在调查中，没有更多回应。

据媒体《The Edge》引述匿名消息探悉，至少2名槟城企业律师被传召问话，其中1人在槟城一家商业机构任法律顾问，另1人则是与MBI相关公司的董事会成员。

同时，警方也从他们的办公室和家中，查获与MBI有关的房地产和股票交易文件。

“被取走的文件，包括涉及槟岛峇央珍珠开发项目的交易，一家与MBI有关联的股东的公司，于2018年成为该项目的主要股东。该土地是槟城最有价值的资产之一，发展潜力接近100亿令吉。”

除上述2名律师外，警方也传召参与峇央珍珠项目开发的2名相关人员接受调查，其中一人是槟城房地产界具影响力的人物。

此外，在吉隆坡，据悉警方也传召数家上市公司的一位大股东，助查MBI资金流向；该名企业大咖来自吉打，据说和MBI的关键人物打过交道。

消息说：“警方正尝试确认，有关上市公司是否有任何MBI资金。”

（新闻综合整理自《The Edge》《光华日报》《中国报》）